案例回顾：2024年12月20日，李大爷的好友李某某告诉其有一个国家“专项扶贫资金”项目，可以免费领取140万元，并且还将其他人成功领取的到帐截图出示给李大爷，李大爷见自己不用花费一分钱能领取国家资金，于是通过李某某推荐的微信连接下载了“中国乡村发展基金会”APP。将个人身份号、手机号、银行卡号等信息填入APP后，APP客服联系李大爷先发了68元的红包，之后告诉李大爷因银行卡流水不够，不能领取大额的资金，需要对李大爷有银行卡的流水进行包装后才能领取。李大爷就用自己的银行卡接收了对方4万元，到银行将现金取出后自己收了500元好处费，将余下的39500元现金存在对方给的银行卡上，李大爷从中总获利568元。操作完不久李大爷的银行帐户就被封控，并被公安机关传唤。
勿贪小便宜，到处有陷阱
接收不明来源的转账汇款，并协助他人取现的行为，涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉追究相关责任人的法律责任。切勿因贪图利益或轻信他人，而沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶。
保护个人信息，不随意将银行卡号透露给他人
举一反三
PART 2
警惕“非买自来”的包裹
此前也有群众反映收到“非买自来”的包裹，包裹打开是带有“红头文件”的《专项扶贫资金发放通知书》，这也是诈骗！
不听！不信！不转账！
下面请看套路解析：
第一步：广泛撒网
诈骗分子冒用财政部、扶贫办、国资委、国家金融监管总局、国家乡村振兴局等名义，通过短信、快递、邮件等渠道，发布“领取扶贫资金”“乡村振兴补助”等虚假信息。
第二步：诱骗上钩
诱骗受害人扫描文件中的二维码进群，并发布链接诱导受害人登录虚假网站与在线客服交流或下载虚假APP参与在线会议。
第三步：实施诈骗
骗子引导受害人点击涉诈链接、下载涉诈App， 以缴纳“激活金”“手续费”“个人所得税”等理由，让受害人不断转账，直至掏空其钱包；或者引导当事人线下购买黄金，后将黄金寄送至对方指定的地址，并通过修改虚假APP后台数据，诱骗受害人操作提现，再次以“违规操作”为由，引导受害人再次寄送黄金，从而实施诈骗；也或者以包装流水的名义诱骗受害人提供自己的银行卡，用于协助骗子“洗钱”完成赃款转移。
湄潭反诈中心提醒：
1.各类诱骗参与洗钱的套路频频出现，请您切勿使用银行卡、第三方支付账号参与“收款”或“取现”。警惕诈骗新手法，避免沦为“工具人”。 2.警惕“非买自来”的包裹。收到此类文件时，不要轻信其中内容，更不要扫描文件上的二维码或添加其联系方式。 3.真正的扶贫政策均会通过官方渠道发布，不会要求你支付任何费用，也不会通过非正规渠道进行资金划拨。任何要求你使用银行卡、第三方支付账号转账“刷流水”或寄送现金、黄金的行为，都是诈骗！ 来源：湄潭反诈